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先锋支付承认挪用资金14.95亿元!

admin 基金排行 2020-06-22 16:55:20 23 0

基金排名:先锋支付承认挪用资金14.95亿元!


                    先锋支付承认挪用资金14.95亿元!

支付曝光台(ZFBGT.COM)讯:近日,先锋系港股上市公司中新控股(08207)发布公告,披露了进一步的内部调查发现,透露了重要信息。


                    先锋支付承认挪用资金14.95亿元!

中新控股透露,先锋支付的客户北京经讯时代科技有限公司(简称“经讯”)承认挪用资金14.95亿元。网信平台官网显示,其运营主体是北京经讯时代科技有限公司。


                    先锋支付承认挪用资金14.95亿元!

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截图来源:中新控股公告

具体来说,中新控股披露,确认先锋支付的客户经讯时代在相关时间从先锋支付的备付金账户中提取的款项超过存款额,并且从先锋支付的备付金账户中挪用资金(主要来源自备付金及数个机构资金方),该挪用资金总额合计约14.95亿元。而且,经讯时代承认该笔挪用资金。

上述公告未披露数个机构资金方具体身份。

中新控股表示,“本公司认为该挪用资金并非是先锋支付的系统性错误造成,该挪用资金被怀疑是由于某些管理层对电脑编码的不妥当修改。”

监管要求填补挪用资金

否则吊销牌照

2019年7月,因涉嫌该挪用资金,中国政府机构随即指控先锋支付不合规事项,暂时停止其运营并进行现场检查。

2020年4月初,中新控股内部调查披露,在相关时间,先锋支付其中一名客户之相关管理高层(其为本集团的第三方),在未获授权之情况下不恰当地更改了该客户于先锋支付中的信用额度,并因此从先锋支付之信托基金中挪用资金。

当时,一家支付机构风险管理负责人表示:“写的很拗口,看不太懂。从字面上看,客户之相关管理高层是客户公司的,但实际上可能是先锋内部的,外人怎么能改额度呢?”

在最新公告中,中新控股试图撇清其与该挪用资金的关系。比如:截至本报告日期,该中国政府机构未对先锋支付发出任何警告、罚款或指控,此外,本集团的高级管理人员并未被指控;从上述“不合规事项的原因及过程”的调查发现来看,概无证据表明先锋支付从该挪用资金得益;本集团没持有经讯任何股份,同时,经讯亦没持有本集团任何股份;本集团与经讯的关系是经讯为先锋支付之千名客户之一,先锋支付为其提供资金充值及支付服务;等等。

中新控股还透露,考虑到先锋支付是本公司的全资子公司,该中国政府机构要求本公司填补该挪用资金;否则,如果未能在合理时间内填补该挪用资金,先锋支付将不被允许恢复其运营并且先锋支付的业务服务牌照将被吊销。

因此,中新控股还披露了可能的补救措施,第一种是,为保留先锋支付的业务服务牌照,并在短期内恢复其正常运营,经中国政府机构的原则性批准,本公司已与有关各方讨论其(代表经讯)填补该挪用资金的计划,预计该计划将为非常重大出售事项,包括出售本公司的子公司而其代价将用于填补该挪用资金并须经讯全数偿还。

另一种可能的补救措施将在两种情况下进行:本公司在履行复牌指引及额外复牌指引最终期限前两个月,不能与非常重大出售事项相关方达成协议或取得非常重大出售事项相关方同意;或非常重大出售事项未能完成。

那么,先锋支付的业务服务牌照极有可能被吊销,先锋支付将因此被迫停止运营。返回基金排名,查看更多

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